ED ได้จับกุมการสื่อสารของ Aam Aadmi Party (AAP) ที่รับผิดชอบ Vijay Nair และนักธุรกิจ Abhishek Boinpally ที่เกี่ยวข้องกับการสอบสวนอย่างต่อเนื่องในนโยบายสรรพสามิตของนิวเดลีที่ถูกทิ้งหลังจากข้อกล่าวหาเรื่องการทุจริต แหล่งข่าวอย่างเป็นทางการกล่าวเมื่อวันจันทร์ED ได้รับอนุญาตให้คุมขัง 5 วันเพื่อตอบคำถามทั้งคู่ ขณะนี้ทั้งสองอยู่ในความดูแลของศาลและถูกจำคุกที่นี่หลังจากที่สำนักงานสอบสวนกลาง (CBI) จับกุมพวกเขาในคดีเดียวกัน
พวกเขาจะเผชิญหน้า
กับผู้ถูกกล่าวหาอีกคนหนึ่ง – P Sarath C Reddy และ Binoy Babu – ถูกจับกุมโดยหน่วยงานเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ผู้ต้องหาทั้งหมดจะถูกสอบสวนต่อหน้ากันและกัน แหล่งข่าวกล่าว Nair อดีต CEO ของ Only Much Louder (OML) ซึ่งเป็นบริษัทจัดการด้านความบันเทิงและงานอีเวนต์
ถูกจับโดย CBI ในเดือนกันยายน ขณะที่ Boinpally นักธุรกิจในไฮเดอราบาด ถูกจับเมื่อเดือนที่แล้ว
ทั้งคู่อยู่ในความดูแลของศาลตั้งแต่เดือนที่แล้วหลังจากการสอบสวนโดย CBI Boinpally ซึ่งตั้งอยู่ในไฮเดอราบาดไม่ได้ถูกเสนอชื่อให้เป็นผู้ต้องหาใน CBI FIR
แต่เป็นเพื่อนร่วมงานที่ใกล้ชิดและหุ้นส่วนของเขาคือ Arun Ramchandra Pillaiทั้งสองก่อตั้ง Robin Distribution LLP ในเดือนกรกฎาคมปีนี้ ตามฐานข้อมูลของ Registrar of Companies (RoC) ตามที่สำนักสืบสวนกลาง (CBI) ระบุว่า Nair และ Boinpally มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างมากกับความผิดปกติ
ในการกำหนดกรอบและการดำเนินการตามนโยบายสรรพสามิต พวกเขามีอิทธิพลต่อการแจกจ่ายใบอนุญาตสุราให้กับผู้ค้าและผู้จัดจำหน่ายหลายรายและมีส่วนเกี่ยวข้องกับการตกลงร่วมกันในวงกว้างก่อนหน้านี้ ED จับกุม Sameer Mahandru ผู้สนับสนุนบริษัทสุรา Indospirit ผู้จัดการทั่วไปของบริษัทสุรา
Pernod Ricard, Benoy Babu และ P Sarath Chandra Reddy ผู้อำนวยการและผู้สนับสนุนของ Aurobindo Pharma ตลอดเวลา ระหว่างการโต้เถียงในศาล Naveen Matta ที่ปรึกษาของ ED กล่าวว่า
Benoy Babu
เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลง เขาได้ให้ใบอนุญาต 29 จาก 31 ใบในการขายปลีก ED กล่าว ที่ปรึกษา ED ยังกล่าวอีกว่าหน่วยงานสอบสวนทางการเงินยังได้รับร่างนโยบายขั้นสุดท้ายของนโยบายสรรพสามิตจากอีเมลของ Babu โดยเสริมว่าใบอนุญาตสุราได้ให้เฉพาะกับกลุ่มคนที่เลือกโดยเจตนาเท่านั้น
และการส่งแผงบางส่วนก็รั่วไหลอย่างผิดกฎหมาย .ED ยังกล่าวหาว่า Reddy เป็นหนึ่งในสิ่งสำคัญและผู้รับผลประโยชน์หลักในการหลอกลวงนโยบายสรรพสามิตของเดลีทั้งหมด ED แย้งว่า Reddy ควบคุมโซนค้าปลีกห้าโซนได้อย่างมีประสิทธิภาพผ่านบริษัทในเครือของเขา Trident Chemhar Pvt Ltd
และหน่วยงานตัวแทน ได้แก่ Organomixx Ecosystems และ Sri Avantika Contractors โดยละเมิดนโยบายสรรพสามิต ซึ่งห้ามมิให้บุคคลใดควบคุมโซนค้าปลีกมากกว่าสองโซน การหลอกลวงนโยบายสรรพสามิตของนิวเดลี: Dinesh Arora ผู้ช่วยของ Manish Sisodia เป็นผู้อนุมัติ
นอกจากนี้
ยังถูกกล่าวหาว่าเรดดี้เป็นหุ้นส่วนหลักในกลุ่มพันธมิตรที่ใหญ่ที่สุดชื่อ “กลุ่มใต้” โดย Dinesh Arora ผู้ถูกกล่าวหาที่เป็นผู้อนุมัติในแถลงการณ์ของเขาเกี่ยวกับผู้ผลิต ผู้ค้าส่ง และผู้ค้าปลีก “กลุ่มใต้” หมายถึงผู้จัดจำหน่ายสุรารายใหญ่ในพรรคเตลังและรัฐอานธรประเทศที่ครองตลาด CBI กล่าว
เรดดี้มีส่วนร่วมในการจ่ายเงินหลายครั้งรวมถึงแนร์ ED ที่ถูกกล่าวหา “พันธมิตรของพันธมิตรนี้ เช่น Sameer Mahendru เป็นเจ้าของหน่วยการผลิตสุราพร้อมกับ Pernod Ricard (PRI) ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ผลิตรายใหญ่ที่สุดในประเทศ PRI ได้กำหนดให้ IndoSpirits เป็นผู้จัดจำหน่ายแบบค้าส่ง
โดยในนั้น Indo Spirits มีเจ้าของคือ Sameer Mahendru, Arun Pillai และ Prem Rahul Manduri” ED กล่าวหาขณะขอการควบคุมตัว Reddy พร้อมกับ Babu ED ยังกล่าวหาว่า South Group ซึ่งนำโดย Reddy ควบคุมโซนค้าปลีก 9 โซนผ่านเว็บของผู้รับมอบฉันทะและหน่วยงานเบนามิ
“นี่เป็นการฝ่าฝืนวัตถุประสงค์ของนโยบายสรรพสามิตของกรุงนิวเดลีอย่างชัดเจน ปี 2564-2565 เรดดี้มีอำนาจควบคุมโซนค้าปลีก 5 แห่งโดยตรง (บริษัท Trident Chemhar Pvt Ltd และบริษัทผู้รับมอบอำนาจ ได้แก่ Organomixx Ecosystems และ Sri Avantika Contractors) และร่วมกับสมาชิกคนอื่นๆ
ของ พันธมิตรเขายังควบคุม 4 โซนร่วมกัน” ED กล่าว“กลุ่มพันธมิตรนี้ควบคุมตลาดสุราของเดลีได้อย่างมีประสิทธิภาพราว 30 เปอร์เซ็นต์ผ่านกิจกรรมผิดกฎหมายหลายชุดที่เกี่ยวข้องกับการให้เงินใต้โต๊ะ การใช้เบนามิและตัวแทน และการสมรู้ร่วมคิดกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอุตสาหกรรมสุรา” ED กล่าวหา
ED ยังแจ้งต่อศาลในระหว่างการดำเนินคดีควบคุมตัวของ Babu, Sarath และ Reddy ว่านโยบายดังกล่าว “รั่วไหล” ให้กับผู้ผลิตสุราบางรายประมาณ 45 วันก่อนการเปิดตัวสู่สาธารณะ และการสอบสวนพบว่า VIP สามโหล รวมถึงรองหัวหน้าคณะรัฐมนตรี Sisodia ถูกกล่าวหาว่าเปลี่ยนไป
โทรศัพท์มือถือจำนวน 140 เครื่องที่มีเจตนาที่จะทำลายหลักฐานดิจิทัลกลโกงนโยบายสรรพสามิต: BJP ท้าให้ Kejriwal ทดสอบเครื่องจับเท็จ โครงการสรรพสามิตอยู่ภายใต้เครื่องสแกนหลังจากที่บริษัทเดลี แอลจี แนะนำให้มีการสอบสวนของ CBI เกี่ยวกับข้อกล่าวหาเรื่องความผิดปกติ
ในการดำเนินการตามนโยบายสรรพสามิตของเดลี พ.ศ. 2564-2565LG ยังสั่งพักงานเจ้าหน้าที่สรรพสามิต 11 คนคดีฟอกเงินเกิดจาก CBI FIR ที่ระบุว่า Manish Sisodia เป็นผู้ต้องหา ED ได้สอบสวน AAP MLA Durgesh Pathak รัฐมนตรี Satyendar Jain ซึ่งขณะนี้อยู่ในคุกในคดีฟอกเงินอีกคดีหนึ่ง และ PA ของ Sisodia นอกเหนือจากผู้เล่นคนอื่นๆ และผู้บริหารส่วนตัวในกรณีนี้จนถึงปัจจุบัน
Credit : ฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ
